Uma investigação conjunta do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e da Receita Federal revelou que uma facção criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) utilizava postos de combustíveis, motéis e empresas de fachada para realizar lavagem de dinheiro. O esquema foi alvo da Operação Spare, deflagrada nesta quinta-feira (25), em São Paulo.
A ação cumpriu 25 mandados de busca e apreensão para desarticular a rede que também envolvia jogos de azar e a venda de combustíveis adulterados. Segundo as apurações, os envolvidos usavam uma fintech para forjar a origem dos recursos ilícitos.
As investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) começaram a partir da suspeita sobre casas de jogos clandestinos na Baixada Santista. Nessas operações, máquinas de cartão vinculadas a postos de combustíveis eram usadas para escoar os valores, que depois eram transferidos para a fintech. A empresa já havia sido alvo da Operação Carbono Oculto, em agosto, também contra o PCC.
O promotor de Justiça Silvio Loubeh explicou que o grupo expandiu o controle para além dos postos iniciais, administrando outros estabelecimentos no setor de combustíveis, uma rede de motéis e empresas fictícias, movimentando milhões de reais.
Entre os principais alvos está um operador atuante há mais de duas décadas no mercado de combustíveis paulista, considerado um dos líderes da facção criminosa.
Durante o cumprimento dos mandados, o Comando de Choque da Polícia Militar apreendeu cerca de R$ 1 milhão em espécie, além de 20 celulares, computadores e uma arma de fogo.
O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, destacou a necessidade de reforço nos mecanismos de combate à infiltração do crime organizado na economia. Ele anunciou maior controle na importação de petróleo e derivados, além de ações para identificar beneficiários finais de fundos de investimento.
A Operação Spare mobilizou 110 policiais militares do Comando de Choque, além de agentes da Receita Federal, da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria da Fazenda.
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